取证难、脱离监管 比特币成勒索赎金新宠

正义网北京5月20日电（记者 安伟光）近日，一种名为“WannaCry”的勒索病毒肆虐，导致全球范围内计算机大规模瘫痪。 在这起事件中，比特币作为赎金出人意料地成为了“网红”。 在我国，由于具有匿名性等特点，比特币逐渐成为不法分子青睐的对象。 为此，记者邀请了苏州第一起比特币敲诈勒索案检察官梁奇和华东政法大学教授何平，共同探讨如何解决取证和监督问题在司法处理中。

通过比特币流量定位嫌疑人有多难？ 检察官：基本不可能

“如果仅仅通过比特币的交易记录来寻找犯罪嫌疑人的身份，以现有的技术手段基本无法实现。” 苏州市吴中区检察院检察官梁琪表示，在办理相关案件过程中，最大的难点在于取证，“如果通过比特币达成交易，受害人输入数字地址后，确认交易后，比特币将立即汇入犯罪嫌疑人账户，不经过任何监管机构，不会留下任何交易记录。”

“我院办理的第一起比特币敲诈勒索案，嫌疑人是‘白帽’黑客，逃避网络追踪能力很强。据其供述，正是因为比特币可以匿名收款，司法部门很难为了找出这样的特点，所以他选择了比特币作为最终的支付手段。”

“不过，使用比特币交易，并不代表司法机关完全无法追查嫌疑人。在本案中，受害单位通过多次联系嫌疑人，为警方寻找线索争取了时间，最终成功将嫌疑人抓获。”梁奇补充说，如果遇到比特币勒索犯罪，受害人至少可以采取三个步骤，确保尽可能挽回损失，并协助司法机关锁定犯罪嫌疑人。

“一是及时报案，以便警方及时介入。二是固定证据，受害人应尽量保留与嫌疑人的相关联系记录，以便司法部门取证。”另外，在面临敲诈勒索的时候，受害人要尽量多和嫌疑人沟通，拖延时间，尽量保证司法机关找到更多嫌疑人的线索和证据。”

它不是货币却在7年内暴涨了38000倍。 如何确定比特币的价值？

“比特币在各个国家的法律地位不同，有些国家承认它，比如日本和澳大利亚，而更多国家不承认它。中国还没有承认其货币的法律地位。” 何平表示，虽然一些国家已经承认比特币为流通货币，但比特币在我国并不属于法律意义上的“货币”。

虽然比特币不被大多数国家认可比特币哪个平台安全购买可靠，但依然挡不住它的“热度”。 2010 年 7 月 22 日，1 个比特币可以兑换 0.05 美元，折合人民币不到 40 美分。 据CoinDesk最新比特币价格指数显示，北京时间5月19日，比特币首次突破1900美元大关，创历史新高。 在不到 7 年的时间里，比特币的价格上涨了惊人的 38,000 倍。

比特币既不是“货币”，也有很大的价格区间。 那么司法机关在办案过程中如何判断其价值呢？ 对此，梁奇表示，我国司法机关普遍承认比特币是一种货币。 一种虚拟财产。

“以我院审理的比特币勒索案为例，为确定涉案金额，检察院找到当地物价局，结合案发时的比特币国际交易市场价格，确定了价值最终检察机关根据《价格认定结论书》确定了涉案金额。根据案件的作案时间。

为什么比特币会受到犯罪分子的青睐？ 专家：因为完全不合规矩

犯罪分子使用比特币进行勒索已经不是新闻了。 事实上，长期以来，不法分子一直将比特币作为支付手段进行非法交易。

2013年10月比特币哪个平台安全购买可靠，美国多个执法部门查封了使用比特币进行匿名非法交易的电子交易平台Silk Road。 当时，丝路平台是网络世界最大的“黑市”，拥有近100万客户，总销售额达12亿美元。 在这个平台上，服务内容涵盖假护照、非法侵入系统获取信息、买卖毒品和武器、提供色情服务等，但所有交易都是通过比特币支付完成的。

为什么不法分子会选择使用比特币作为交易支付手段？ 何平认为，这得益于比特币交易可完全脱离传统金融体系监管、国际流通、资源有限三大特点。

“比特币是通过点对点传输进行交易的，是一种去中心化的支付系统，可以脱离包括银行在内的传统金融结算系统。比特币的国际流通意味着任何人都可以开采、购买、出售或接收比特币来自任何连接到互联网的计算机，这也使得监管比特币交易变得更加困难。”

“此外，比特币与其他虚拟货币最大的区别在于其总量被永久限制在2100万枚，极为稀缺。比特币价格的持续上涨也是不法分子青睐比特币交易的原因之一。”一。” 何平补充道。

比特币应该被禁止吗？ 专家：与其堵

今年年初，央行对比特币交易平台“四不准”提出明确要求：不违规从事融资、上币等金融业务，不参与洗钱活动，不违规不违反国家反洗钱、外汇管理、支付结算等金融法律法规，不得违反国家税收、工商广告管理等法律法规。 5月15日，央行透露，正在制定两项比特币管理措施：一是比特币交易平台管理办法，二是比特币平台反洗钱监管。 两项管理办法将于6月出台。 介绍。

“比特币除了容易成为财产犯罪勒索的目标外，由于其匿名性和缺乏监管的特点，比特币更容易被不法分子用来非法买卖外汇和洗钱。因此，毫无疑问，对比特币的监管应该加强。但在监管策略上是疏还是堵，还是需要权衡的。 何平表示，加强对比特币的监管已成为各国金融监管机构的共识，但由于比特币监管难度大等原因，仍有声音认为应全面禁止比特币交易。

对此，何平认为宁疏不如堵。 “如果简单地将比特币纳入目前的银行信贷体系，扩大银行的业务经营范围，将比特币作为一种新的货币，纳入央行的正常监管体系，其匿名性和低交易成本将不复存在，利用比特币作案，追查难易。”